一、大廠黑幕：貪腐行為浮出水面
半導(dǎo)體行業(yè)近日被一則重磅消息震撼 —— 英特爾以色列公司深陷內(nèi)部貪污丑聞 。公司起訴了一名前員工 Natalia Avtsin 和一名前供應(yīng)商 Yafim Tsibolevsky，指控兩人相互勾結(jié)，挪用公司資金，涉案金額高達(dá) 300 萬(wàn)新謝克爾，折合成人民幣約 585 萬(wàn) 。這一事件猶如一顆炸彈，在行業(yè)內(nèi)掀起軒然大波。
二、精心布局：“完美” 計(jì)劃悄然啟動(dòng)
故事要從 2023 年 9 月說(shuō)起，Tsibolevsky 以 “Energy Electronics 2000” 公司名義，成功注冊(cè)成為英特爾正式供應(yīng)商 。彼時(shí)，Avtsin 在英特爾硬件生產(chǎn)部門任職，負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商采購(gòu)流程，兩人的 “合作” 就此展開(kāi)。僅僅一個(gè)月后，一場(chǎng)精心策劃的貪污計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施。
三、流程漏洞：虛假交易頻頻得手
Avtsin 利用職務(wù)之便，先向 Tsibolevsky 索取硬件組件報(bào)價(jià) 。在獲得內(nèi)部采購(gòu)批準(zhǔn)后，她偷偷將交易類型從 “組件采購(gòu)” 改為 “服務(wù)采購(gòu)”。原因在于，英特爾組件采購(gòu)需嚴(yán)格驗(yàn)證流程，而服務(wù)采購(gòu)審核相對(duì)寬松，金額只要控制在一定范圍內(nèi)，就能直接付款，幾乎無(wú)需過(guò)多審核。Avtsin 審批權(quán)限是 2 萬(wàn)美元，令人咋舌的是，幾乎所有虛假發(fā)票金額都精準(zhǔn)控制在 2 萬(wàn)美元以下，甚至精確到以色列貨幣零頭，完美避開(kāi)嚴(yán)格審查。
四、欺詐升級(jí)：第三方中介參與洗錢
兩人的貪腐行為不止于此，還通過(guò)名為 Levanon Kogan 的第三方采購(gòu)中介，操作了 30 筆虛假訂單 。資金從英特爾賬面流出，先經(jīng)中介公司，再轉(zhuǎn)入 Tsibolevsky 賬戶，最終偽裝成 “服務(wù)付款” 完成洗錢，這種行為已構(gòu)成欺詐。
五、東窗事發(fā)：審計(jì)牽出驚天大案
這起貪污案直至 2024 年 11 月才被曝光，持續(xù)時(shí)間近一年 。諷刺的是，Avtsin 最初是因英特爾以色列業(yè)務(wù)裁員被辭退，當(dāng)時(shí)公司并未察覺(jué)其貪腐行為。直到后續(xù)審計(jì)，英特爾才發(fā)現(xiàn)這些異常交易。目前，英特爾已正式向以色列海法法院提起訴訟，要求追回全部挪用資金及非法獲利。而被告方面，暫未對(duì)訴訟作出回應(yīng)，事件是否還有更多人牽涉其中，仍是未知數(shù) 。
芯片行業(yè)的內(nèi)部風(fēng)控至關(guān)重要。億配芯城（ICgoodFind）提醒各企業(yè)，需不斷完善采購(gòu)流程，加強(qiáng)監(jiān)管，避免類似事件發(fā)生 。
